Теневой банкир иван мязин "прикрыл" банду проворовавшихся банкстеров из си ди би банка. Иван мязин стал новым королем обнала в россии Головой об стенку

«Си Ди Би» избежал расследования преступной деятельности бывших совладельцев Куликова, Белоусова и Горбатова

Как сообщает «Ъ» , решение об отзыве было принято в связи с обращением единственного акционера кредитной организации, Кипрского банка развития, о ее добровольной ликвидации. На сегодняшний день единственный офис «Си Ди Би Банка» находится в Краснодаре . В декабре 2017 года прекратило свое существование его московское представительство, в июле 2018 года банк закрыл филиал в Сочи.

«В октябре акционер нашего банка принял решение завершить свою деятельность в Краснодаре и в Российской Федерации, мы подали ходатайство в Центробанк о том, что собираемся провести добровольную ликвидацию. Закрытие московского представительства и сочинского филиала шло в этом же ключе»,

Сообщи президент банка Алексей Юдин, уточнив, что собственник какое-то время принимал решение - продать бизнес либо его ликвидировать, в итоге выбрав второй вариант. По словам господина Юдина, имущества организации хватит, чтобы рассчитаться с кредиторами, которых на данный момент у банка практически не осталось.

Ситуация, когда банк просит аннулировать лицензию, встречается довольно редко, поскольку сама по cебе лицензия имеет рыночную стоимость, если на нее удастся найти покупателя, считает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. «Скорее всего, в условиях ужесточения контроля со стороны регулятора и снижения интереса иностранного капитала к российской банковской системе желающих купить банк просто не нашлось. С учетом того, что речь идет об иностранной структуре, которая не имеет фокуса на российском рынке, акционеры, видимо, решили, что нецелесообразно продолжать деятельность даже в режиме стендбай»,- отметил господин Деев. Он также подчеркнул, что тенденция по уходу иностранных игроков с российского банковского рынка прослеживается уже довольно давно.

Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев отмечает, что чаще всего в России лицензию у банков отзывает регулятор, а бенефициары пытаются нелегально вывести активы и скрыться. «В этом плане решение Кипрского банка развития о добровольной сдаче лицензии „Си Ди Би Банком“ можно расценивать как цивилизованное и экономически взвешенное»,- говорит эксперт.

Ряд Телеграм-каналов высказывают предположение, что банк отдал лицензию добровольно, стараясь избежать расследования о причастности своих совладельцев к операциям по отмыванию денег. На сайте „Си Ди Би Банка“ его бенефициарами до этого времени указаны Олег Белоусов, Алексей Куликов и Андрей Горбатов, о продаже долей которых сообщалось в апреле. По данным агентства «Руспрес» , бывший совладелец Промсбербанка Алексей Куликов сейчас отбывает девятилетний срок за хищение из Промсбербанка 3,3 млрд рублей. Считается, что Куликов помогал бывшему следователю Денису Никандрову разваливать дело о хищении. Что касается Олега Белоусова и Андрея Горбатова, то они являются фигурантами дела о зеркальных сделках с Deutsche bank, к которым может быть причастен и двоюродный брат президента России

Иван Мязин, всегда старавшийся держаться в тени совладелец Промсбербанка и еще около десятка финансовых учреждений, арестован в Москве. Как считает следствие, через принадлежавшие Мязину структуры прогонялись миллиарды рублей. Не случайно задержанный носит неофициальный титул «короля обнала».

О том, что именно Иван Мязин стоит за разветвленными схемами незаконного обналичивания миллиардных сумм, рассказал бывший глава правления Промсбербанка Борис Фомин : экс-банкир, задержанный не так давно, сотрудничает со следствием . Еще три топ-менеджера Промсбербанка и связанный с ними предприниматель, как напоминает «Коммерсант», в прошлом году были осуждены к срокам от 3 до 9 лет лишения свободы.

Уголовному делу о хищении денежных средств из Промсбербанка уже почти три года: следственный департамент МВД возбудил его в июле 2015 года по ст. 159 и ст. 160 УК РФ. Подозрение вызывала, в частности, «высокорискованная кредитная политика, связанная с размещением денежных средств в низкокачественные активы».

Иван Мязин все эти почти три года в деле числился свидетелем. Пока правоохранители не задержали бывшего предправления, который с Мязиным работал с 2006 года – и которому, соответственно, было что рассказать. В итоге в середине мая 2018 Ивана Мязина, пришедшего на очередной допрос, следователь попросил задержаться – и объявил, что банкир теперь не свидетель, а подозреваемый по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Тверской райсуд Москвы рассмотрел ходатайство следственного департамента и отправил господина Мязина на два месяца под арест. Адвокаты банкира пытались настоять на более мягкой мере пресечения: Мязин исправно являлся на допросы, от следствия не скрывался. Но суд внял аргументам следствия.

К печальному финалу, как считают следователи, Промсбербанк намеренно и аккуратно подвели его же руководители. Незадолго до банкротства топ-менеджмент ввел ту самую «высокорискованную кредитную политику», став выдавать кредиты подставным компаниям под фиктивные залоговые обеспечения. Фирмы-однодневки тут же перечисляли деньги дальше...

Во второй схеме была задействована дочерняя структура Промсбербанка, страховая компания «Оранта» (впоследствии лишившаяся лицензии): ей переуступили права требования по некоторым из фиктивных кредитов. Страховщики долги перепродали также связанным с банком компаниям с учредителями в Литве, Молдавии, Эстонии. Когда сроки погашения кредитов истекали, деньги с подставных заемщиков взыскивали через суд – в итоге немалые суммы оказывались у «правообладателей» за границей.

Первыми задержанными по делу Промсбербанка стали его главный акционер Алексей Куликов , начальник кредитного отдела Зульфия Мусина , бывший начальник службы безопасности Андрей Кибицкий , а также москвич Владимир Исайченко , выступавший посредником при регистрации компаний, которым выдавались «нужные» кредиты. Дело Куликова-Мусиной-Кибицкого-Исайченко рассматривал Подольский городской суд, который осенью 2017 года признал всех обвиняемых виновными в хищении 3,2 миллиарда рублей.

Предположительно, статус Ивана Мязина сменился после того, как со следствием согласился сотрудничать бывший председатель правления банка Борис Фомин. Он был объявлен в международный розыск, однако нашелся беглый банкир намного ближе, чем думали правоохранители: больше двух лет он прожил в Подмосковье, на даче своих друзей, пока летом 2017 года его все-таки не отыскали оперативники.

По словам Фомина, выдавая фиктивные кредиты, он только лишь выполнял указания находившегося в тени подлинного хозяина Промсбербанка, сам же никаких оперативных решений не принимал. Эти признания, правда, не стыкуются с показаниями бывшего главного акционера банка Алексея Куликова, который утверждал, что решения о выводе средств принимал как раз Борис Фомин. Следствие же посчитало, что организатором хищений в Промсбербанке был Алексей Куликов. Теперь, после задержания Ивана Мязина, расклад может быть скорректирован.

«Королю обнала» в ближайшее время должны предъявить официальное обвинение, причем комментаторы не исключают, что поговорить с ним следователи захотят не только о Промсбербанке (откуда, кстати, пропало 5,7 миллиарда рублей).

В частности, у следствия могут возникнуть вопросы по поводу партнерства Ивана Мязина с финансистом Иваном Двоскиным : в МВД полагают, что через «Кредитимпэкс банк», «Рубин», «Юнион-банк», «Альянс-банк», «Фалькон» и другие банки партнеры могли вывести увести в тень десятки миллиардов рублей.

Бывший предправления Промсбербанка Борис Фомин, в рамках заключенной сделки со следствием заявил, что представители ЦБ РФ покрывали обнальные, транзитные операции, а также вывод средств из кредитного учреждения

Уголовное дело о хищении средств Промсбербанка, в рамках которого был арестован «теневой банкир № 1» Иван Мязин, перерастает в одно из самых масштабных расследований об «изнанке» банковского бизнеса. Бывший предправления Промсбера Борис Фомин, в рамках заключенной сделки со следствием заявил, что представители ЦБ РФ покрывали обнальные, транзитные операции, а также вывод средств из кредитного учреждения. Также он дал показания на бывшего топ-менеджера Deutsche Bank, гражданина США Тима Уисвелла, который, по версии Фомина, ежемесячно получал крупные суммы за предоставление «канала» по переводу «грязных» денег из РФ на Запад через Deutsche Bank.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, Борис Фомин дал развернутые показания еще в начале 2018 года, однако несколько месяцев ушло у Следственного департамента МВД и ФСБ на проверку, изложенных им сведений. Большинство из них нашли подтверждение, после чего силовики перешли к задержаниям. Как уже сообщал «Росбалт», под стражу был взят один из самых крупных теневых банкиров Иван Мязин. Причем собеседники агентства полагают, что это далеко не последнее громкое задержание в рамках расследования. Борис Фомин рассказал о многих персонах, имевших отношение к подпольному бизнесу по обналичиванию, «отмыванию» и выводу за пределы РФ гигантских сумм. Фомин был в команде Мязина с 2006 года, и лично знал, с кем сотрудничает «теневой банкир».

Иван Мязин

В частности, Фомин сообщил о роли в незаконном транзите денег из России сейчас уже бывшего главы трейдинга российского подразделения Deutsche Bank Тима Уисвелла. Согласно показаниям банкира, данный гражданин США за ежемесячное вознаграждение в размере $100 тыс. проводил через Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой, которые были частью схем по выводу денежных средств за пределы РФ. Несколько раз Фомин лично передавал деньги Уисвеллу.

По версии экс-предправления, один из совладельцев Промсбербанка Олег Белоусов и основной теневой владелец Иван Мязин создали фирмы, куда стягивались обналиченные денежные средств для их последующей передачи в виде взяток в ЦБ РФ. За эти деньги представители Банка России не замечали незаконные операции по переправке гигантских сумм за пределы страны.

По версии Фомина, в массовом выводе средств из РФ участвовали в свое время банки «Русский земельный банк», «Российский кредит» и Deutsche Bank. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний».

По версии Фомина, с Мязиным он познакомился в 2005-2006 годах, когда являлся предправления «Сибирского банка экономического развития». Через год Мязин выкупил этот банк, а потом пригласил Фомина на работу в подконтрольную ему инвестиционную компанию «ИК «Файнешл Бридж». Руководил ИК Олег Белоусов, один из членов команды Мязина. «У Мязина имелись обширные связи в правоохранительных органах, а также в ЦБ РФ и действовавшей на тот момент ФСФР», - заявил на допросе Фомин. Также вместе со всей этой группой действовал еще один крупный теневой банкир - Алексей Куликов, главным направлением которого был «возврат НДС».

В 2013 году Мязин купил Промсбербанк у бизнесмена Григория Альтшулера и пригласил Фомина на должность предправления. Вскоре члены группы начали реализовываться схемы по выводу денег из банка. «Мязин совместно с Белоусовым обеспечивали прикрытие своей деятельности по линии ЦБ РФ, то есть - договаривались о неприменении в отношении Промсбербанка мер дисциплинарного воздействия, влекущих отзыв лицензии», - выдвинул версию Фомин.

Вначале средства выводились путем фиктивных покупок паев и ценных бумаг. Таким образом было выведено 60% активов банка. Потом, согласно показаниям Фомина, Куликов заявил, что с отдельными представителями ЦБ согласована новая схема вывода активов - путем предоставления кредитов подконтрольным фирмам. Причем, как уверяет Фомин, каждый такой кредит Мязин согласовывал со своими людьми из ЦБ, поэтому при проверках Банком России Промсбербанка по данным фирмам, несмотря на их очевидную сомнительность, у регулятора никаких вопросов не возникало.

Всего, по версии следствия, из Промсбербанка было выведено и переправлено за рубеж 3,2 млрд рублей.

Александр Шварев

Суд арестовал самого крупного «черного» банкира. Ему настал конец?

Как передает СМИ, суд решил взять под стражу банкира Ивана Мязина. Он, по мнению силовиков, является крупнейшим в стране специалистом по обналичиванию так называемых «теневых» денег.

Как поговаривают, Мязин считается нелегальным совладельцем как минимум десятка кредитных организаций, через которые и выводил деньги неизвестного происхождения.

В частности, Мязина подозревают в том, что он являлся теневым владельцем Промсбербанка. И через него вывел непонятно куда десятки миллиардов рублей. По крайней мере, об этом написала газета « «.

Как уточняет издание, деньги выводились через подставные фирмы-однодневки.

Вывели на 3,2 миллиарда?

Именно такую сумму незаконного обналичивания денег Как становится понятным, Иван Мязин организовал целое преступное сообщество, куда помимо него входили бывший председатель правления Промсбербанка Борис Фомин и одни из основных его акционеров Алексей Куликов.

На самом деле суммы называются гораздо большие. Так, интернет-портал CompromatWiki утверждает, что из банка только ежегодно выводилось до одного миллиарда долларов. По крайней мере, такая информация есть у правоохранительных органов.

В феврале 2016 года Куликов был арестован по решению Тверского суда. Его обвиняют в хищении миллиардов рублей из подконтрольного Промсбербанка и проведение сомнительных сделок с Дойче Банком.

На западе Дойче Банк подозревают в сомнительных транзакциях с российскими бизнес-структурами на миллиарды долларов. Проще говоря, Дойче Банк участвовал в выстроенных Куликовым и партнерами схемах по отмыванию «грязных» денег из России.

Промсбербанк

Куликова силовики «спалили» сразу, как только всплыли операции в Промсбербанке. А вот Иван Мязин долгое время ходит в качестве свидетеля. Но эти хождения закончились. Силовикам удалось доказать, что Мязин и есть главный организатор махинаций.

Профи «обнала»?

Как поговаривают, по этой части Ивану Мязину в стране просто нет равных. Шептались, что он в своих руках держал как минимум с десяток банков. В частности, называются такие кредитные организации, как Европейский Расчетный Банк, Банк инвестиций и кредитования, КБ Кредитимпэкс Банк, КБ Юнион-Банк, КБ Альянс Банк, АКБ Фалькон, Сибирский банк экономического развития, ИК Файнешнл Бридж, сообщает портал « «.

В общем, список достаточно богатый. Можно только представить, сколько денег мог вывести в неизвестном направлении Иван Мязин. Наверное, следователи, все-таки выяснят.

Дружил с «Япончиком»?

Начинал свою бизнес-карьеру в начале девяностых простым брокером на бирже в Москве. Стартовал он, надо полагать, не дурно. Вскоре Мязин уже организовал собственный бизнес. Только сам ли?

В одном из интервью он вообще не скрывал, что дружен с бизнесменом . Дружить, как говорится, не запретишь ни с кем. Только вот в есть одна русская давняя поговорка «Скажи мне, кто твой друг и я скажу, кто ты».

Вячеслав Иваньков в конце прошлого века слыл одним из самых авторитетных в стране криминальных авторитетов по прозвищу «Япончик». А Мязин с ним дружил, и, как сам рассказывал, они вместе даже !

Но грех ведь было в то время не водить дружбу с такими людьми! И Мязин не грешил и активно водил. Хотя пи этом прекрасно знал, что Иваньков является лидером организованного преступного сообщества.

Но когда на кону большие деньги, тут не до чистоплотных отношений. Чем больше в карман упадет, тем лучше. Вот Мязин и дружил с такими персонажами. Правда, эти персонажи почему-то сильно долго на этом свете не жили. Так, Вячеслав Иваньков был застрелен неизвестными прямо в центре Москвы .

А вот Иван Мязин выжил. И не просто выжил, но и жил довольно неплохо. Проводя банковские операции очень сомнительного свойства. Выводя из банков, которые ему были подконтрольны миллиарды рублей, а то и долларов.

Только вот теперь веревочке пришел конец..упекли самого известного в стране обнальщика. И упекут, похоже, очень надолго. Хотя…Не будет говорить «гоп». Как поговаривают, у Мязина очень большие связи в правоохранительных структурах.

Вдруг через них великий «комбинатор» каким-то макаром сумеет избежать незавидной участи оказаться на тюремных нарах?

Суд арестовал самого крупного «черного» банкира. Ему настал конец?

Как передает корреспондент «Документы и Факты «, суд решил взять под стражу банкира Ивана Мязина. Он, по мнению силовиков, является крупнейшим в стране специалистом по обналичиванию так называемых «теневых» денег.

Как поговаривают, Мязин считается нелегальным совладельцем как минимум десятка кредитных организаций, через которые и выводил деньги неизвестного происхождения.

В частности, Мязина подозревают в том, что он являлся теневым владельцем Промсбербанка. И через него вывел непонятно куда десятки миллиардов рублей. По крайней мере, об этом написала газета «КоммерсантЪ «.

Как уточняет издание, деньги выводились через подставные фирмы-однодневки.

Вывели на 3,2 миллиарда?

Именно такую сумму незаконного обналичивания денег называют следователи. Как становится понятным, Иван Мязин организовал целое преступное сообщество, куда помимо него входили бывший председатель правления Промсбербанка Борис Фомин и одни из основных его акционеров Алексей Куликов.

На самом деле суммы называются гораздо большие. Так, интернет-портал CompromatWiki утверждает, что из банка только ежегодно выводилось до одного миллиарда долларов. По крайней мере, такая информация есть у правоохранительных органов.

В феврале 2016 года Куликов был арестован по решению Тверского суда. Его обвиняют в хищении миллиардов рублей из подконтрольного Промсбербанка и проведение сомнительных сделок с Дойче Банком.

На западе Дойче Банк подозревают в сомнительных транзакциях с российскими бизнес-структурами на миллиарды долларов. Проще говоря, Дойче Банк участвовал в выстроенных Куликовым и партнерами схемах по отмыванию «грязных» денег из России.

Промсбербанк

Куликова силовики «спалили» сразу, как только всплыли операции в Промсбербанке. А вот Иван Мязин долгое время ходит в качестве свидетеля. Но эти хождения закончились. Силовикам удалось доказать, что Мязин и есть главный организатор махинаций.

Профи «обнала»?

Как поговаривают, по этой части Ивану Мязину в стране просто нет равных. Шептались, что он в своих руках держал как минимум с десяток банков. В частности, называются такие кредитные организации, как Европейский Расчетный Банк, Банк инвестиций и кредитования, КБ Кредитимпэкс Банк, КБ Юнион-Банк, КБ Альянс Банк, АКБ Фалькон, Сибирский банк экономического развития, ИК Файнешнл Бридж, сообщает портал «Слухи «.

В общем, список достаточно богатый. Можно только представить, сколько денег мог вывести в неизвестном направлении Иван Мязин. Наверное, следователи, все-таки выяснят.

Дружил с «Япончиком»?

Начинал свою бизнес-карьеру в начале девяностых простым брокером на бирже в Москве. Стартовал он, надо полагать, не дурно. Вскоре Мязин уже организовал собственный бизнес. Только сам ли?

В одном из интервью он вообще не скрывал, что дружен с бизнесменом Вячеславом Иваньковым . Дружить, как говорится, не запретишь ни с кем. Только вот в есть одна русская давняя поговорка «Скажи мне, кто твой друг и я скажу, кто ты».

Иван Мязин

Вячеслав Иваньков в конце прошлого века слыл одним из самых авторитетных в стране криминальных авторитетов по прозвищу «Япончик». А Мязин с ним дружил, и, как сам рассказывал, они вместе даже встречали Новый год !

Но грех ведь было в то время не водить дружбу с такими людьми! И Мязин не грешил и активно водил. Хотя пи этом прекрасно знал, что Иваньков является лидером организованного преступного сообщества.

Вячеслав Иваньков

Но когда на кону большие деньги, тут не до чистоплотных отношений. Чем больше в карман упадет, тем лучше. Вот Мязин и дружил с такими персонажами. Правда, эти персонажи почему-то сильно долго на этом свете не жили. Так, Вячеслав Иваньков был застрелен неизвестными прямо в центре Москвы